Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Затверджений звіт

Показані 1-20 із 89 записів.
Найменування суб’єкта господарюванняАдреса суб’єктаКод суб’єктаПредмет перевіркиСтупінь ризикуДата початкуСтрок заходуАкт результатівКонтролюючий органТериторіальні органи 
 
 
 
 
КРЕДИТНА СПІЛКА "СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА"
03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 5/2, офіс 5337877047додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний22-01-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МСБ КАПІТАЛ"

Згідно з ЄДР: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МСБ КАПІТАЛ"
03115, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 108/137535326додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний22-01-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-КРЕДИТ"

Згідно з ЄДР: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-КРЕДИТ"
02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 136939327додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний05-02-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
КРЕДИТНА СПІЛКА "ЕПСІЛОН"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "ЕПСІЛОН"
02125, м. Київ, просп. Визволителів, буд. 126405817додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний05-02-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
КРЕДИТНА СПІЛКА "ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ЗАКОН"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ЗАКОН"
53400, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Паркова, буд. 1226371509додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний19-02-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
КРЕДИТНА СПІЛКА "ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ"
51934, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Медична, буд. 2625946729додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний26-02-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
КРЕДИТНА СПІЛКА "СОЦІУМ"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "СОЦІУМ"
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 2225724681додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний12-03-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
КРЕДИТНА СПІЛКА "СОЮЗ-ДНІПРО"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "СОЮЗ-ДНІПРО"
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Карла Лібкнехта, буд. 4933274256додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний12-03-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
КРЕДИТНА СПІЛКА "ГАЛИЦЬКА"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "ГАЛИЦЬКА"
77100, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м. Галич, вул. Майдан Різдва, буд. 3025825186додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний19-03-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
КРЕДИТНА СПІЛКА "НАШІ ЛЮДИ"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "НАШІ ЛЮДИ"
58001, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 3126036171додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний02-04-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
КРЕДИТНА СПІЛКА "ВИГОДА"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "ВИГОДА"
82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Б.Хмельницького, буд. 9/1620808253додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний16-04-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
КРЕДИТНА СПІЛКА "КАПІТАЛ"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "КАПІТАЛ"
72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьманська, буд. 9126250467додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний23-04-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
КРЕДИТНА СПІЛКА "ХАРКІВСЬКА КАСА ВЗАЄМОДОПОМОГИ"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "ХАРКІВСЬКА КАСА ВЗАЄМОДОПОМОГИ"
61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Благовіщенська, буд. 38-Д06716981додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний21-05-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СПІЛКА "КРИНИЦЯ"

Згідно з ЄДР: ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СПІЛКА "КРИНИЦЯ"
61024, Харківська обл., м. Харків, вул.МАКСИМІЛІАНІВСЬКА, будинок 706716780додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний21-05-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
КРЕДИТНА СПІЛКА "ХЕРСОНСЬКИЙ КРЕДИТ"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "ХЕРСОНСЬКИЙ КРЕДИТ"
74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Затишна, буд. 1933246475додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний04-06-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
КРЕДИТНА СПІЛКА "ОЛЬВІЯ"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "ОЛЬВІЯ"
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Грушевського, буд. 19/5135307864додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний18-06-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
КРЕДИТНА СПІЛКА "БОЙКІВЩИНА"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "БОЙКІВЩИНА"
82100, Львівська обл., м. Дрогобич, площа Ринок, буд. 1523955635додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний02-07-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
КРЕДИТНА СПІЛКА "КОСІВСЬКА"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "КОСІВСЬКА"
78600, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Незалежності, буд. 5125654487додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний16-07-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
КРЕДИТНА СПІЛКА "ПЕРШИЙ ДІАЛОГ"

Згідно з ЄДР: КРЕДИТНА СПІЛКА "ПЕРШИЙ ДІАЛОГ"
25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Дворцова, буд. 28, кв. 233142840додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний30-07-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
ХЕРСОНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КРЕДИТНА СПІЛКА "КРЕДИТСЕРВІС"

Згідно з ЄДР: ХЕРСОНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КРЕДИТНА СПІЛКА "КРЕДИТСЕРВІС"
73000, Херсонська обл., м. Херсон, просп. Ушакова, буд. 25, кім. 10226347706додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умовНезначний27-08-20185Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну