Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Загальні дані

Найменування суб’єкта господарюванняТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ"
Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділівм. Дніпро
Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)34314336
Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)додержання ліцензійних умов првадження господарської діяльності з надання фінансових послуг
Ступінь ризикуВисокий
Строк здійснення заходу2
Примітки

Підстави перевірки

Підстава 1

Документи, якими передбачені підстави проведення позапланового заходуЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V
Підстава проведення позапланового заходуНеподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів
Опис суті порушенняНеподання щомісячної звітності за березень - квітень 2019 року та щоквартальної звітності за 1 кв. 2019

Наказ, рішення, розпорядження або інший розпорядчий документ про проведення перевірки

Дата документу Номер документу Тип документу Файл
2019-05-30999РозпорядженняСкачати

Результати

Форма заходу державного нагляду (контролю)Перевірка

Строк проведення заходу

Дата та час початкуДата та час завершенняФактичний строк проведення
2019-06-19 09:002019-06-20 17:002

Інформація про попередні заходи

ІнформаціяПопередній плановий західПопередній позаплановий захід
ВідбувавсяНіНі

Акт від 2019-06-19 981/14-3/6

Номер акту981/14-3/6
Дата акту2019-06-19
Акт, складений за результатами перевірки (.pdf)Скачати

Інформація про вручення акта

Примірник акту вручено керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі?Ні

Розпорядчі документи

Розпорядження від 2019-06-25 1213

Інформація щодо вручення розпорядчого документа суб'єкту господарювання або його представниковіНадіслано рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв'язку
Посадова особа контролюючого органу, яка підписала розпорядчий документГолова
Файл розпорядчого документаСкачати

Адміністративне оскарження

Наявність адміністративного оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Судове оскарження

Наявність судового оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Інформація щодо виконання розпорядчого документу

Статус виконанняНе визначено

Резюме перевірки

Статус Проведено
Тип перевірки Позапланова
Контролюючий орган Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дати 2019-06-19 - 2019-06-20
Сфера контролю Провадження господарської діяльності на ринках фінансових послуг (крім цінних паперів), що підлягає ліцензуванню
Розпорядчі документи Так
Санкції Ні

Навігаційне меню

TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну