Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Загальні дані

Найменування суб’єкта господарюванняТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС"
Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділівМісцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 86 Л
Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)37002223
Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)додерження законодавства у сфері ринків фінансових послуг
Номер телефону суб’єкта господарювання044 275-03-30
Адреса електронної пошти суб’єкта господарюванняinfo@trustinsurance.com.ua
Ступінь ризикуВисокий
Строк здійснення заходу3
Примітки

Підстави перевірки

Підстава 1

Документи, якими передбачені підстави проведення позапланового заходуЗУ "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 № 222-VIII
Підстава проведення позапланового заходуНеподання ліцензіатом у встановлений строк органу ліцензування звітності, подання якої передбачено ліцензійними умовами, без поважних причин, що унеможливлюють її подання і настання яких не залежить від волі ліцензіата, та повідомлення про них органу ліцензування
Назва документу (документів) звітності, що не були поданіЗвітність за 9 місяців 2018 рік
Період, за який не була подана звітність9 місяців 2018-2018 рік

Наказ, рішення, розпорядження або інший розпорядчий документ про проведення перевірки

Дата документу Номер документу Тип документу Файл
2019-03-19404РозпорядженняСкачати

Результати

Строк проведення заходу

Дата та час початкуДата та час завершенняФактичний строк проведення
2019-03-21 12:492019-03-25 12:493

Інформація про попередні заходи

ІнформаціяПопередній плановий західПопередній позаплановий захід
ВідбувавсяНіНі

Акт від 2019-03-25 318/13-3/6

Номер акту318/13-3/6
Дата акту2019-03-25
Акт, складений за результатами перевірки (.pdf)Скачати

Інформація про результати заходу державного нагляду (контролю)

Показані 1-1 із 1 запису.
Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших, що підтверджують наявність порушення вимог законодавства)Нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушеноЧастина НПАПідрозділ, в якому знайдено порушенняОб'єкт, в якому знайдено порушення
1ЗУ Про ліцензування видів господарської діяльності №222-VII п.8 ст.16 Відмова у проведенні перевірки
  1. п.8 ст.16 Відмова у проведенні перевірки

Інформація про вручення акта

Примірник акту вручено керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі?Ні

Розпорядчі документи

Розпорядження від 2019-03-26 441

Інформація щодо вручення розпорядчого документа суб'єкту господарювання або його представниковіНадіслано рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв'язку
Посадова особа контролюючого органу, яка підписала розпорядчий документІ. Пашко
Файл розпорядчого документаСкачати

Порушення в розпорядчому документі

Показані 1-1 із 1 запису.
 Назва порушенняДії, які необхідно виконати для усунення порушення (опціонально)Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПодовжений Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПорушення з акту?
11) ЗУ Про ліцензування видів господарської діяльності №222-VII п.8 ст.16 Відмова у проведенні перевірки , п.8 ст.16 Відмова у проведенні перевіркиТак

Адміністративне оскарження

Наявність адміністративного оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Судове оскарження

Наявність судового оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Інформація щодо виконання розпорядчого документу

Статус виконанняНе визначено
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну