Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС
Показані 81-100 із 31 400 записів.
Найменування суб’єкта господарюванняАдреса суб’єктаКод Предмет перевіркиСтупінь ризикуДата початкуСтрок заходуКонтролюючий органСтан перевірки 
 
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФАКТОР ЛТД”
01004, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/4841246464предмет додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), в частині дотримання порядку подання до Нацкомфінпослуг звітності за 2018 рік, визначеного Порядком надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 № 3840, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 за № 1294/31162 (із змінами), з питань, визначених пунктом 27 Додатку 2 до уніфікованої форми Акта, затвердженої підпунктом 1 пункту 1 розпорядження Нацкомфінпослуг від 24.01.2019 № 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 за № 177/33148.СереднійНаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугНе проведено
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КРЕДО-ЦЕНТР"
02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, б. 23, оф. 90338213245предмет додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), в частині дотримання порядку подання до Нацкомфінпослуг звітності за 2018 рік, визначеного Порядком надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 № 3840, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 за № 1294/31162 (із змінами), з питань, визначених пунктом 27 Додатку 2 до уніфікованої форми Акта, затвердженої підпунктом 1 пункту 1 розпорядження Нацкомфінпослуг від 24.01.2019 № 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 за № 177/33148.СереднійНаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугНе проведено
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ЗОЛОТИЙ ДІМ "БЕРЛА Я.Ю. І КОМПАНІЯ"
65044, Одеська обл., м. Одеса, просп. Гагаріна, б.1336435370предмет додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), у частині дотримання порядку подання до Нацкомфінпослуг звітності за 2018 рік, визначеного Порядком складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 04.11.2004 № 2740, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.11.2004 за № 1482/10081 (із змінами), з питань, визначених пунктом 32 Додатка 1 до уніфікованої форми Акта, затвердженої підпунктом 1 пункту 1 розпорядження Нацкомфінпослуг від 24.01.2019 № 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 за № 177/33148, за період з 31.12.2018 до 17.04.2019 включноСереднійНаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугНе проведено
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАКТОР-КРЕДИТ"ФЕНІКС"
01030, м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 737854737предмет додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), в частині дотримання порядку подання до Нацкомфінпослуг звітності за 2018 рік, визначеного Порядком надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 № 3840, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 за № 1294/31162 (із змінами), з питань, визначених пунктом 27 Додатку 2 до уніфікованої форми Акта, затвердженої підпунктом 1 пункту 1 розпорядження Нацкомфінпослуг від 24.01.2019 № 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 за № 177/33148.СереднійНаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугНе проведено
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМА-ЛІЗИНГ”
01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б. 18/7, к. 61341251720Додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), в частині дотримання порядку подання до Нацкомфінпослуг звітності за 2018 рік, визначеного Порядком надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 № 3840, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 за № 1294/31162 (із змінами), з питань, визначених пунктом 15 Додатку 7 до уніфікованої форми Акта, затвердженої підпунктом 1 пункту 1 розпорядження Нацкомфінпослуг від 24.01.2019  № 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 за № 177/33148.СереднійНаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугНе проведено
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВІНАВТОКОМ”
01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, б. 3141208555Додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), в частині дотримання порядку подання до Нацкомфінпослуг звітності за 2018 рік, визначеного Порядком надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 № 3840, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 за № 1294/31162 (із змінами), з питань, визначених пунктом 15 Додатку 7 до уніфікованої форми Акта, затвердженої підпунктом 1 пункту 1 розпорядження Нацкомфінпослуг від 24.01.2019  № 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 за № 177/33148.СереднійНаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугНе проведено
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА"

Згідно з ЄДР: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА"
Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОБСЕРВАТОРНА, будинок 17, ЛІТ.А21626809додерження законодавства у сфері ринків фінансових послугСередній15-05-20193Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугПроведено
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АХА СТРАХУВАННЯ"

Згідно з ЄДР: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС"
Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок 820474912додерження законодавства у сфері ринків фінансових послугСередній21-05-20194Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугПроведено
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЛАСНИЙ ДІМ"
вулиця Соломянська будинок 11, місто Київ, 0311035057553виконання розпорядження від 09.04.2019 №556Незначний22-05-20192Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугПроведено
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СМАРТ ІНШУРАНС"

Згідно з ЄДР: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СМАРТ ІНШУРАНС"
Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 07807, Київська обл., Бородянський район, село Дружня ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА буд. 13 оф. 739461548додерження законодавства у сфері ринків фінансових послугНезначний27-05-20192Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугПроведено
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

Згідно з ЄДР: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 03056, м.Київ, Солом'янський район ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА буд. 154

Місце провадження господарської діяльності (об'єкти): 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154(ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ")
33908322додерження законодавства у сфері ринків фінансових послугНезначний29-05-20193Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугПроведено
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "Ю.БІ.АЙ-КООП"

Згідно з ЄДР: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "Ю.БІ.АЙ-КООП"
Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 48, офіс 70831113488додерження законодавства у сфері ринків фінансових послугНезначний20-05-20193Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугПроведено
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ"

Згідно з ЄДР: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ"
Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 04050, м.Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА корп. 2 буд. 17 ЛІТ. А оф. 30839439294додерження законодавства у сфері ринків фінансових послугНезначний23-05-20192Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугПроведено
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"

Згідно з ЄДР: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"
Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 01021, м.Київ, Печерський район, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 13, офіс 2336983025додерження законодавства у сфері ринків фінансових послугНезначний23-05-20192Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугПроведено
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРПРОМСТРАХ"

Згідно з ЄДР: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРПРОМСТРАХ"
Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 04073, м.Київ, Оболонський район ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ буд. 19/531810453додерження законодавства у сфері ринків фінансових послугНезначний29-05-20191Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугПроведено
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРФІНСТРАХ"

Згідно з ЄДР: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРФІНСТРАХ"
Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 4, корпус 6 А35427589Додерження законодавства на ринку фінансових послугНезначний06-06-20194Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугПроведено
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАЛИЦЬКА"

Згідно з ЄДР: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАЛИЦЬКА"
Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛІЯНОК, будинок 2222186790Додерження законодавства на ринку фінансових послугНезначний03-06-20193Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугПроведено
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГО УКРАЇНА"

Згідно з ЄДР: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГО УКРАЇНА"
Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 3316285602Додерження законодавства на ринку фінансових послугНезначний12-06-20193Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугПроведено
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА"

Згідно з ЄДР: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА"
Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 01032, м.Київ, Голосіївський район ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО буд. 70-А20033533Додерження законодавства на ринку фінансових послугНезначний12-06-20195Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугПроведено
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ"
м. Дніпро34314336додержання ліцензійних умов првадження господарської діяльності з надання фінансових послугВисокий19-06-20192Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугПроведено
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну